9 de Septiembre del 2016
Hotel Marriot Reforma,en la Ciudad de México.

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Por cuarto año consecutivo, TMSourcing abrió un espacio para hablar e intercambiar experiencias y conocimientos relacionados con la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

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Nuestro objetivo fue actualizar los conocimientos y compartir las experiencias profesionales de  expertos en la materia con todas las personas interesadas que necesitan identificar y cuidar aspectos esenciales tanto en sus funciones como en las actividades que llevan a cabo en la entidad financiera en donde prestan sus servicios, a fin de prevenir que sea instrumentada en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
 

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