Inicio
Nosotros
Noticias
Servicios
Revistas
Bolsa de trabajo
Encuentros
Contacto
More
Se forma parte del consejo de Administración de Entidades Financieras como consejeros independientes...
Con nuestro personal Certificado te ayudamos si necesitas evaluar y dictaminar el debido cumplimiento de...
En ocasiones las entidades no cuentan con su propio oficial de cumplimiento lo...
Elaboramos o actualizamos tus manuales de PLD, plasmando las políticas...
Para las entidades financieras que se ubiquen en este supuesto por encontrarse dentro del plazo de ciento cincuenta...
No incurras en una falta por un error u omisión involuntarios o debido al desconocimiento de alguna obligación...
​
La Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero...
Te ofrecemos transformar ese cumplimiento normativo anual, en un conocimiento...