Te ofrecemos transformar ese cumplimiento normativo anual, en un conocimiento práctico y actualizado que sea de utilidad tanto para la entidad como para el personal, con lo más importante que en Prevención de Lavado de Dinero esté en el diario acontecer, incluyendo todos los aspectos que las autoridades reguladoras y supervisoras vayan emitiendo en la materia.

Tenemos cursos presenciales impartidos por personal Certificado y altamente calificado con la experiencia necesaria conociendo tanto la regulación aplicable al haber participado en su elaboración, como las necesidades de las propias entidades, al haber laborado dentro del Organismo supervisor de las entidades integrantes del sistema financiero nacional.

Impartimos cursos de capacitación dirigidos especialmente a los integrantes del Consejo de Administración y a los miembros del Comité de Comunicación y Control, así como al Oficial de Cumplimiento, funcionarios, empleados y personal operativo de las entidades financieras.

La impartición de los cursos puede ser, a tu elección, dentro de las instalaciones de la propia entidad, optimizando tiempo y recursos para ti y tu personal, o bien, en salones especiales que ponemos a tu disposición, así como vía Web.