top of page
Consulta todos los artículos de nuestra revista digital en Mundo PLD
Buscar
1 abr 20192 Min. de lectura
LA NUEVA PLATAFORMA DE PAGOS DIGITALES (CoDi)
Autores: Irving Peña, Carlos Flores y Adolfo García - Colaboradores en TMSourcing. “Código Digital (CoDi) permitirá hacer pagos de bienes...
0 comentarios
1 abr 20192 Min. de lectura
SIETE PASOS PARA TRANSFORMAR TU EMPRESA
Autora: Martha Figueroa López- Fundadora de Compliance We Are. ¿Te has preguntado cómo lograr un cambio transformador en tu empresa?...
0 comentarios
1 abr 20193 Min. de lectura
DE LOS HALLAZGOS EN LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS
Autora: Angélica Lizbeth González Pichardo - Oficial de Cumplimiento SERFIMEX CAPITAL. S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. En la pasada...
0 comentarios
1 abr 20198 Min. de lectura
El uso de la Inteligencia Artificial para para combatir el lavado de dinero
Autora: Mireya Valverde Okón - Directora General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Comisión Nacional...
0 comentarios
1 abr 20196 Min. de lectura
GUÍA PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES RELACIONADAS CON EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Autora: Luz María Villafuerte García - Directora General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Comisión...
0 comentarios
1 abr 20196 Min. de lectura
LA MUJER COMO ACTOR FUNDAMENTAL EN LA INDUSTRIA FINTECH
Autor: Lucio Valdez Velázquez El presente documento, pretende informar el panorama actual que la industria Fintech, está teniendo en...
0 comentarios
bottom of page