enero 2020

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6 ene 20204 Min. de lectura

FORMA Y MÉTODO DE PAGO EN LA LEY ANTILAVADO DE DINERO

Autor: Lic. Uriel Lara Franco. El dinero da seguridad, te defiende, te permite gozar a fondo de la vida sin preocuparte por el mañana,...

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6 ene 20204 Min. de lectura

FORTALECIMIENTO DE LA UIF VS. DINERO ILEGAL EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO

Autor: Marco Antonio Castillo Rodríguez. Como resultado de la evaluación realizada a México por el Grupo de Acción Financiera...

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6 ene 20206 Min. de lectura

CONSIDERACIONES ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DE TERRORISMO...

EN SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA Autor: Julián Andrés Puentes B., CPP, PSP Magister en Seguridad y Defensa...

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6 ene 20209 Min. de lectura

ACTIVIDADES VULNERABLES, SU ANTECEDENTE EN MÉXICO

Autor: Por: Claudio López Vie. Imagínese que se encuentra en la final de un campeonato de fútbol, de forma atípica, un equipo...

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6 ene 20203 Min. de lectura

ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR)

Síntesis del Artículo… Autor: C.P. O.C. Manuel Adalberto Rocha Mendoza. Relevancia de la implementación del EBR Una visión práctica y...

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