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8 jul 20194 Min. de lectura
ENFOQUE INTERNACIONAL: LA UNIÓN EUROPEA Y SU LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y FT
Autora: Frida Lucia Fernández Benítez, Licenciada en Relaciones Internacionales, Analista de Prevención de Lavado de Dinero de...
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8 jul 20195 Min. de lectura
BLOCKCHAIN, IOT, BIG DATA Y CONTRATOS INTELIGENTES PARA PRINCIPIANTES
Autor: Omar Almaraz Hernández, Subdirector Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Terrorismo. Hoy en día palabras como Blockchain,...
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8 jul 20192 Min. de lectura
ACTUALIZACIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE PLD Y COMBATE AL TERRORISMO
Autora: Mtra. Alma Rosa Pérez Caballero, Directora General Adjunta de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Terrorismo Trust...
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8 jul 20198 Min. de lectura
MARKETING DIGITAL, INTANGIBLES Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Autores: David E. Merino Téllez y María Luisa A. Pino Peñaloza. Desde que el hombre existe, éste siempre ha buscado la forma de...
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8 jul 20194 Min. de lectura
ENTRE LA OBLIGACIÓN Y LA CONSTITUCIONALIDAD EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Autor: Guillermo Don Juan Aguirre. Las Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Operaciones con Recurso de...
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