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16 mar 20183 Min. de lectura
CNBV BIEN LIBRADA;EL SAT NO TANTO
Autores: Marco Polo/ María José Núñez Hernández. En México hay 4 Organismos de supervisión fundamentales que guían la política para la...
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15 mar 20183 Min. de lectura
HAY ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA MEJORAR PERSECUCIÓN DEL DELITO
Autores: Marco Polo/ Omar Almaraz Hernández. El pasado 3 de enero, GAFI liberó el informe de evaluación mutua, dónde el organismo analizó...
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15 mar 20183 Min. de lectura
PREOCUPA IDENTIFICACIÓN LIMITADA DEL BENEFICIARIO FINAL
Autores: Marco Polo/ Alma Rosa Pérez Caballero. Es una prioridad para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado...
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15 mar 20183 Min. de lectura
LA VULNERABILIDAD DE LA PROLIFERACIÓN DE EFECTIVO
Autores: Marco Polo/ Guillermo DonJuan Aguirre. Es innegable que en un país con una economía basada en su mayoría en efectivo y con un...
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14 mar 20184 Min. de lectura
LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA QUE LAS INSTITUCIONES FORTALEZCAN SUS CONTROLES ANTILAVADO
Autores: Marco Polo/ Rey David Velasco Velasco. A pesar de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de...
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14 mar 20183 Min. de lectura
LA LUCHA ANTILAVADO QUE MÉXICO DEBE DE AFINAR
Autores: Marco Polo/ Yessica Trujillo Mendieta. Según el Informe presentado en 2018 por el Organismo Intergubernamental contra el Lavado...
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