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CNBV BIEN LIBRADA;EL SAT NO TANTO
Autores: Marco Polo/ María José Núñez Hernández. En México hay 4 Organismos de supervisión fundamentales que guían la política para la...
16 mar 20183 Min. de lectura


HAY ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA MEJORAR PERSECUCIÓN DEL DELITO
Autores: Marco Polo/ Omar Almaraz Hernández. El pasado 3 de enero, GAFI liberó el informe de evaluación mutua, dónde el organismo analizó...
15 mar 20183 Min. de lectura


PREOCUPA IDENTIFICACIÓN LIMITADA DEL BENEFICIARIO FINAL
Autores: Marco Polo/ Alma Rosa Pérez Caballero. Es una prioridad para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado...
15 mar 20183 Min. de lectura


LA VULNERABILIDAD DE LA PROLIFERACIÓN DE EFECTIVO
Autores: Marco Polo/ Guillermo DonJuan Aguirre. Es innegable que en un país con una economía basada en su mayoría en efectivo y con un...
15 mar 20183 Min. de lectura


LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA QUE LAS INSTITUCIONES FORTALEZCAN SUS CONTROLES ANTILAVADO
Autores: Marco Polo/ Rey David Velasco Velasco. A pesar de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de...
14 mar 20184 Min. de lectura


LA LUCHA ANTILAVADO QUE MÉXICO DEBE DE AFINAR
Autores: Marco Polo/ Yessica Trujillo Mendieta. Según el Informe presentado en 2018 por el Organismo Intergubernamental contra el Lavado...
14 mar 20183 Min. de lectura
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