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La Prevención de Lavado de Dinero llegó al sector de Instituciones de Seguros
Autor Guillermo Donjuan / Director de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en TMSourcing Dentro del marco de...
18 mar 20214 Min. de lectura


La inteligencia Artificial en la Regulación Tecnológica y la Prevención de Lavado de Dinero.
Entrevista a Sandro García-Rojas Autora Sofía Jerezano Greene / Analista en TMSourcing Podemos entender a la tecnología como una...
18 mar 20213 Min. de lectura


Metodología para la Prevención de Riesgos y el Lavado de Dinero (cumplimiento con enfoque humanista)
Autor Roberto Smith Los errores, los aciertos y las reflexiones nos hacen producir mejores resultados, pero ¿en cuántos retos que se...
18 mar 20214 Min. de lectura


Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera
"...Nunca dejes que el miedo a perder se interponga en tu camino..." - Babe Ruth Autor Uriel Lara Un aspecto que a muchos los inquieta,...
18 mar 20213 Min. de lectura


Robo de hidrocarburos, el lavado de combustibles y de dinero.
Autor Emmanuel Moya / Maestro en Políticas Anticorrupción Estábamos acostumbrados a escuchar sobre los carteles del narcotráfico o grupos...
18 mar 20215 Min. de lectura


Detección e identificación de movimientos relacionados con Lavado de Dinero:
Mejores Prácticas para el monitoreo de transacciones en la banca Internacional, desde el cumplimiento corporativo. Autor Marcos Tinedo...
18 mar 20219 Min. de lectura


LA VALUACIÓN, UNA PROFESIÓN DE CLASE MUNDIAL
Autor: Rodrigo Peña Porchas. Maria del Carmen Eugenia Quintanilla Madero, en su libro Las Normas Oficiales Mexicanas, al hablar de su...
11 ago 20209 Min. de lectura


CONTINGENCIA JUDICIAL
COMO CONSECUENCIA DE LAS CONTINGENCIAS DE SALUD Y ECONÓMICA PROVOCADAS POR EL COVID 19. Autor: José Luis Hernández Armenta, Mediador...
11 ago 20204 Min. de lectura


LAVADO DE DINERO EN LA ÉPOCA DE LA INNOVACIÓN
Autor: Irving Gerardo Peña López, Oficial de Transformación Digital y Datos/TMSourcing. Con el surgimiento de nuevos paradigmas...
11 ago 20205 Min. de lectura


ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES
DE LA GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLD/FT Autor: Guillermo Donjuan Aguirre. El pasado día 23...
11 ago 20205 Min. de lectura


¿LA LEY ANTILAVADO ES PARA TODOS?
Autor: Reyna D. Cruz López, Consultor empresarial Artículo realizado para la Comisión Consultiva de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)...
11 ago 20209 Min. de lectura


IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL DEL CLIENTE
Sector SOFOM. Autora: Diana Reyes Reséndiz. En México el uso de tecnologías con el objeto de facilitar trámites antes algunas...
30 abr 20203 Min. de lectura


UN VISTAZO GENERAL A LA INICIATIVA MONRREAL
Autora: Angélica Lizbeth González Pichardo, Oficial de Cumplimiento SERFIMEX CAPITAL. S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. La Iniciativa con...
30 abr 20203 Min. de lectura


ETAPAS DE RECONOCIMIENTO DE RIESGOS PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
Autor: Oscar Javier Castañeda Suárez / Consultor SARLAFT / SIPLAFT / SARO / SARL - Calidad ISO 9001 e ISO 27001. Una matriz de riesgos es...
30 abr 20203 Min. de lectura


LOS ACTIVOS VIRTUALES Y LAS ACTIVIDADES VULNERABLES
Autor: Guillermo Donjuan Aguirre, Director de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en TMSourcing. La Unidad de...
30 abr 20205 Min. de lectura


ARTÍCULO REALIZADO PARA LA COMISIÓN CONSULTIVA DE PLD DEL CCPY
Autora: Reyna D. Cruz López, Consultor Empresarial, Business Consultant. ¿La Ley antilavado es para todos? Introducción: El lavado de...
30 abr 20209 Min. de lectura


FORMA Y MÉTODO DE PAGO EN LA LEY ANTILAVADO DE DINERO
Autor: Lic. Uriel Lara Franco. El dinero da seguridad, te defiende, te permite gozar a fondo de la vida sin preocuparte por el mañana,...
6 ene 20204 Min. de lectura


FORTALECIMIENTO DE LA UIF VS. DINERO ILEGAL EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
Autor: Marco Antonio Castillo Rodríguez. Como resultado de la evaluación realizada a México por el Grupo de Acción Financiera...
6 ene 20204 Min. de lectura


CONSIDERACIONES ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DE TERRORISMO...
EN SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA Autor: Julián Andrés Puentes B., CPP, PSP Magister en Seguridad y Defensa...
6 ene 20206 Min. de lectura


ACTIVIDADES VULNERABLES, SU ANTECEDENTE EN MÉXICO
Autor: Por: Claudio López Vie. Imagínese que se encuentra en la final de un campeonato de fútbol, de forma atípica, un equipo...
6 ene 20209 Min. de lectura
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