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INCORPORACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS PARA EL ENVÍO DE REPORTES
Autora: Frida Lucía Fernández Hernández. En su informe emitido en enero de 2018 el Grupo de Acción Financiera (GAFI), señala respecto a...
28 dic 20184 Min. de lectura


EL DEPORTE EN MÉXICO Y SU RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Autor: Dr. David Enrique Merino Téllez.* La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México señala que “el lavado de dinero es el...
28 dic 201811 Min. de lectura


RETOS EN EL PORVENIR REGULATORIO DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES NO FINANCIERAS
Autor: Lic. Eduardo Apáez Dávila, Counsel en Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez S.C. La Ley Federal para la Prevención e...
28 dic 20184 Min. de lectura


MARCO LEGAL DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y AUTOEVALUACIÓN
Autora: Martha Figueroa López-Fundador de COMPLIANCE WE ARE. Cuando el sistema está fallando, las empresas deben hacer más para construir...
28 dic 20183 Min. de lectura


LOS ACTIVOS VIRTUALES Y EL LAVADO DE DINERO
Autor: Guillermo Donjuán-Subdirector de Ingeniería Fiduciaria y Prevención de Lavado de Dinero. Con el crecimiento del uso de las...
28 dic 20182 Min. de lectura
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