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28 dic 20184 Min. de lectura
INCORPORACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS PARA EL ENVÍO DE REPORTES
Autora: Frida Lucía Fernández Hernández. En su informe emitido en enero de 2018 el Grupo de Acción Financiera (GAFI), señala respecto a...
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28 dic 201811 Min. de lectura
EL DEPORTE EN MÉXICO Y SU RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Autor: Dr. David Enrique Merino Téllez.* La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México señala que “el lavado de dinero es el...
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28 dic 20184 Min. de lectura
RETOS EN EL PORVENIR REGULATORIO DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES NO FINANCIERAS
Autor: Lic. Eduardo Apáez Dávila, Counsel en Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez S.C. La Ley Federal para la Prevención e...
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28 dic 20183 Min. de lectura
MARCO LEGAL DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y AUTOEVALUACIÓN
Autora: Martha Figueroa López-Fundador de COMPLIANCE WE ARE. Cuando el sistema está fallando, las empresas deben hacer más para construir...
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28 dic 20182 Min. de lectura
LOS ACTIVOS VIRTUALES Y EL LAVADO DE DINERO
Autor: Guillermo Donjuán-Subdirector de Ingeniería Fiduciaria y Prevención de Lavado de Dinero. Con el crecimiento del uso de las...
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