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IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL DEL CLIENTE
Sector SOFOM. Autora: Diana Reyes Reséndiz. En México el uso de tecnologías con el objeto de facilitar trámites antes algunas...
30 abr 20203 Min. de lectura


UN VISTAZO GENERAL A LA INICIATIVA MONRREAL
Autora: Angélica Lizbeth González Pichardo, Oficial de Cumplimiento SERFIMEX CAPITAL. S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. La Iniciativa con...
30 abr 20203 Min. de lectura


ETAPAS DE RECONOCIMIENTO DE RIESGOS PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
Autor: Oscar Javier Castañeda Suárez / Consultor SARLAFT / SIPLAFT / SARO / SARL - Calidad ISO 9001 e ISO 27001. Una matriz de riesgos es...
30 abr 20203 Min. de lectura


LOS ACTIVOS VIRTUALES Y LAS ACTIVIDADES VULNERABLES
Autor: Guillermo Donjuan Aguirre, Director de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en TMSourcing. La Unidad de...
30 abr 20205 Min. de lectura


ARTÍCULO REALIZADO PARA LA COMISIÓN CONSULTIVA DE PLD DEL CCPY
Autora: Reyna D. Cruz López, Consultor Empresarial, Business Consultant. ¿La Ley antilavado es para todos? Introducción: El lavado de...
30 abr 20209 Min. de lectura
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