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Consulta todos los artículos de nuestra revista digital en Mundo PLD
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30 abr 20203 Min. de lectura
IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL DEL CLIENTE
Sector SOFOM. Autora: Diana Reyes Reséndiz. En México el uso de tecnologías con el objeto de facilitar trámites antes algunas...
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30 abr 20203 Min. de lectura
UN VISTAZO GENERAL A LA INICIATIVA MONRREAL
Autora: Angélica Lizbeth González Pichardo, Oficial de Cumplimiento SERFIMEX CAPITAL. S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. La Iniciativa con...
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30 abr 20203 Min. de lectura
ETAPAS DE RECONOCIMIENTO DE RIESGOS PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
Autor: Oscar Javier Castañeda Suárez / Consultor SARLAFT / SIPLAFT / SARO / SARL - Calidad ISO 9001 e ISO 27001. Una matriz de riesgos es...
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30 abr 20205 Min. de lectura
LOS ACTIVOS VIRTUALES Y LAS ACTIVIDADES VULNERABLES
Autor: Guillermo Donjuan Aguirre, Director de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en TMSourcing. La Unidad de...
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30 abr 20209 Min. de lectura
ARTÍCULO REALIZADO PARA LA COMISIÓN CONSULTIVA DE PLD DEL CCPY
Autora: Reyna D. Cruz López, Consultor Empresarial, Business Consultant. ¿La Ley antilavado es para todos? Introducción: El lavado de...
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