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15 mar 20183 Min. de lectura

HAY ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA MEJORAR PERSECUCIÓN DEL DELITO

Autores: Marco Polo/ Omar Almaraz Hernández. El pasado 3 de enero, GAFI liberó el informe de evaluación mutua, dónde el organismo analizó...

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14 mar 20183 Min. de lectura

LA LUCHA ANTILAVADO QUE MÉXICO DEBE DE AFINAR

Autores: Marco Polo/ Yessica Trujillo Mendieta. Según el Informe presentado en 2018 por el Organismo Intergubernamental contra el Lavado...

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14 mar 20184 Min. de lectura

ACTIVIDADES VULNERABLES, LA PIEDRA EN EL ZAPATO

Autores: Marco Polo/ Cinthia Falcón Hernández. Con base a las conclusiones sobre el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional...

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