top of page
Consulta todos los artículos de nuestra revista digital en Mundo PLD
Buscar
28 dic 20183 Min. de lectura
MARCO LEGAL DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y AUTOEVALUACIÓN
Autora: Martha Figueroa López-Fundador de COMPLIANCE WE ARE. Cuando el sistema está fallando, las empresas deben hacer más para construir...
0 comentarios
28 dic 20182 Min. de lectura
LOS ACTIVOS VIRTUALES Y EL LAVADO DE DINERO
Autor: Guillermo Donjuán-Subdirector de Ingeniería Fiduciaria y Prevención de Lavado de Dinero. Con el crecimiento del uso de las...
0 comentarios
14 nov 20181 Min. de lectura
ENCUENTROS 2018
Autor: Claudia Rivera García. El pasado 27 de septiembre, en el Sheraton María Isabel de la Ciudad de México como cada año, TMSourcing...
0 comentarios
12 nov 20185 Min. de lectura
RETOS 2019 EN LAS EMPRESAS FINTECH
Autor: Lic. Lucio Ricardo Valdez Velázquez- Subdirector de PLD/FT TMSourcing Hoy en día, tecnológicamente hemos avanzado a pasos...
0 comentarios
12 nov 20184 Min. de lectura
REGULACIÓN EN MATERIA DE PLD/FT A LAS FINTECH
Autor: Carlos Deseusa Álvarez - Subdirector de PLD/FT TMSourcing Estimados lectores, bienvenidos a este tema que a partir del pasado 9 de...
0 comentarios
16 mar 20183 Min. de lectura
CNBV BIEN LIBRADA;EL SAT NO TANTO
Autores: Marco Polo/ María José Núñez Hernández. En México hay 4 Organismos de supervisión fundamentales que guían la política para la...
0 comentarios
15 mar 20183 Min. de lectura
HAY ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA MEJORAR PERSECUCIÓN DEL DELITO
Autores: Marco Polo/ Omar Almaraz Hernández. El pasado 3 de enero, GAFI liberó el informe de evaluación mutua, dónde el organismo analizó...
0 comentarios
15 mar 20183 Min. de lectura
PREOCUPA IDENTIFICACIÓN LIMITADA DEL BENEFICIARIO FINAL
Autores: Marco Polo/ Alma Rosa Pérez Caballero. Es una prioridad para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado...
0 comentarios
15 mar 20183 Min. de lectura
LA VULNERABILIDAD DE LA PROLIFERACIÓN DE EFECTIVO
Autores: Marco Polo/ Guillermo DonJuan Aguirre. Es innegable que en un país con una economía basada en su mayoría en efectivo y con un...
0 comentarios
14 mar 20184 Min. de lectura
LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA QUE LAS INSTITUCIONES FORTALEZCAN SUS CONTROLES ANTILAVADO
Autores: Marco Polo/ Rey David Velasco Velasco. A pesar de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de...
0 comentarios
14 mar 20183 Min. de lectura
LA LUCHA ANTILAVADO QUE MÉXICO DEBE DE AFINAR
Autores: Marco Polo/ Yessica Trujillo Mendieta. Según el Informe presentado en 2018 por el Organismo Intergubernamental contra el Lavado...
0 comentarios
14 mar 20184 Min. de lectura
ACTIVIDADES VULNERABLES, LA PIEDRA EN EL ZAPATO
Autores: Marco Polo/ Cinthia Falcón Hernández. Con base a las conclusiones sobre el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional...
0 comentarios
bottom of page