Autora: Martha Figueroa López-Fundador de COMPLIANCE WE ARE. Cuando el sistema está fallando, las empresas deben hacer más para construir...

Autor: Guillermo Donjuán-Subdirector de Ingeniería Fiduciaria y Prevención de Lavado de Dinero. Con el crecimiento del uso de las...

Autor: Claudia Rivera García. El pasado 27 de septiembre, en el Sheraton María Isabel de la Ciudad de México como cada año, TMSourcing...

Autor: Lic. Lucio Ricardo Valdez Velázquez- Subdirector de PLD/FT TMSourcing Hoy en día, tecnológicamente hemos avanzado a pasos...

Autor: Carlos Deseusa Álvarez - Subdirector de PLD/FT TMSourcing Estimados lectores, bienvenidos a este tema que a partir del pasado 9 de...

Autores: Marco Polo/ María José Núñez Hernández. En México hay 4 Organismos de supervisión fundamentales que guían la política para la...

Autores: Marco Polo/ Omar Almaraz Hernández. El pasado 3 de enero, GAFI liberó el informe de evaluación mutua, dónde el organismo analizó...

Autores: Marco Polo/ Alma Rosa Pérez Caballero. Es una prioridad para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado...

Autores: Marco Polo/ Guillermo DonJuan Aguirre. Es innegable que en un país con una economía basada en su mayoría en efectivo y con un...

Autores: Marco Polo/ Rey David Velasco Velasco. A pesar de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de...

Autores: Marco Polo/ Yessica Trujillo Mendieta. Según el Informe presentado en 2018 por el Organismo Intergubernamental contra el Lavado...

Autores: Marco Polo/ Cinthia Falcón Hernández. Con base a las conclusiones sobre el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional...