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ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR)
Síntesis del Artículo… Autor: C.P. O.C. Manuel Adalberto Rocha Mendoza. Relevancia de la implementación del EBR Una visión práctica y...
6 ene 20203 Min. de lectura
Ley Federal de Extinción de Dominio y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de ...
Autora: Frida Lucia Fernández Benítez, Licenciada en Relaciones Internacionales, Subdirectora de Prevención de Lavado de Dinero de...
21 oct 20195 Min. de lectura
CASINOS Y ACTIVIDADES VULNERABLES REGULACIÓN INDISCRIMINADA
Autora: Sylvia Ramírez Jiménez /Directora de Cumplimiento de Codere México. Codere es un conjunto de permisionarias en el sector de...
21 oct 20194 Min. de lectura
IDENTIDAD Y CIUDADANÍA DIGITAL COMO ELEMENTO INDISPENSABLE EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS ...
Autores: Dr. David E. Merino T. y Ma. Luisa Pino Peñaloza. IDENTIDAD Y CIUDADANÍA DIGITAL COMO ELEMENTO INDISPENSABLE EN LA PREVENCIÓN DE...
21 oct 20194 Min. de lectura
Guía GAFI, para un Enfoque Basado en Riesgo para proveedores de servicios fiduciarios
Autor: Guillermo Donjuán Aguirre Sub-Director de Ingeniería Fiduciaria y Prevención de Lavado de Dinero en TMSourcing. Guía GAFI, para un...
21 oct 20194 Min. de lectura
La Norma ISO37001: Sistemas de Gestión Antisoborno como un elemento clave en el combate a la corr...
Autor: Gerardo Europa Director Ejecutivo de Khôra estrategia Corporativa y Espacio Público. La Norma ISO37001: Sistemas de Gestión...
21 oct 20195 Min. de lectura
ENFOQUE INTERNACIONAL: LA UNIÓN EUROPEA Y SU LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y FT
Autora: Frida Lucia Fernández Benítez, Licenciada en Relaciones Internacionales, Analista de Prevención de Lavado de Dinero de...
8 jul 20194 Min. de lectura
BLOCKCHAIN, IOT, BIG DATA Y CONTRATOS INTELIGENTES PARA PRINCIPIANTES
Autor: Omar Almaraz Hernández, Subdirector Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Terrorismo. Hoy en día palabras como Blockchain,...
8 jul 20195 Min. de lectura
ACTUALIZACIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE PLD Y COMBATE AL TERRORISMO
Autora: Mtra. Alma Rosa Pérez Caballero, Directora General Adjunta de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Terrorismo Trust...
8 jul 20192 Min. de lectura
MARKETING DIGITAL, INTANGIBLES Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Autores: David E. Merino Téllez y María Luisa A. Pino Peñaloza. Desde que el hombre existe, éste siempre ha buscado la forma de...
8 jul 20198 Min. de lectura
ENTRE LA OBLIGACIÓN Y LA CONSTITUCIONALIDAD EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Autor: Guillermo Don Juan Aguirre. Las Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Operaciones con Recurso de...
8 jul 20194 Min. de lectura
LA NUEVA PLATAFORMA DE PAGOS DIGITALES (CoDi)
Autores: Irving Peña, Carlos Flores y Adolfo García - Colaboradores en TMSourcing. “Código Digital (CoDi) permitirá hacer pagos de bienes...
1 abr 20192 Min. de lectura
SIETE PASOS PARA TRANSFORMAR TU EMPRESA
Autora: Martha Figueroa López- Fundadora de Compliance We Are. ¿Te has preguntado cómo lograr un cambio transformador en tu empresa?...
1 abr 20192 Min. de lectura
DE LOS HALLAZGOS EN LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS
Autora: Angélica Lizbeth González Pichardo - Oficial de Cumplimiento SERFIMEX CAPITAL. S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. En la pasada...
1 abr 20193 Min. de lectura
El uso de la Inteligencia Artificial para para combatir el lavado de dinero
Autora: Mireya Valverde Okón - Directora General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Comisión Nacional...
1 abr 20198 Min. de lectura
GUÍA PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES RELACIONADAS CON EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Autora: Luz María Villafuerte García - Directora General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Comisión...
1 abr 20196 Min. de lectura
LA MUJER COMO ACTOR FUNDAMENTAL EN LA INDUSTRIA FINTECH
Autor: Lucio Valdez Velázquez El presente documento, pretende informar el panorama actual que la industria Fintech, está teniendo en...
1 abr 20196 Min. de lectura
INCORPORACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS PARA EL ENVÍO DE REPORTES
Autora: Frida Lucía Fernández Hernández. En su informe emitido en enero de 2018 el Grupo de Acción Financiera (GAFI), señala respecto a...
28 dic 20184 Min. de lectura
EL DEPORTE EN MÉXICO Y SU RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Autor: Dr. David Enrique Merino Téllez.* La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México señala que “el lavado de dinero es el...
28 dic 201811 Min. de lectura
RETOS EN EL PORVENIR REGULATORIO DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES NO FINANCIERAS
Autor: Lic. Eduardo Apáez Dávila, Counsel en Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez S.C. La Ley Federal para la Prevención e...
28 dic 20184 Min. de lectura
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